Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм

Работники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено более 700 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины во вторник, 16 декабря, обналичивание денег проходило через 75 предприятий с признаками фиктивности. На счета этих компаний конвертцентра в 17 банках наложен арест.

Преступники работали в четырех областях – Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской.

При 14 обысках в офисах, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группировки были изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также более одного миллиона гривен.

По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч.2 ст. 205 ("Фиктивное предпринимательство") УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноября в Киеве налоговая ликвидировала конвертационный центр с оборотом 10 миллиардов гривен.

Другие новости по теме

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего конвертцентра в Украине Оборот конверцентра в 2014 году составил миллиард гривен, заявил глава МВД.

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 460 млн грн В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в создании одного из крупнейших конвертационных центров.