В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен
Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области. В Краматорске прокуратура ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 250 миллионов гривен, который обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
"Установлено, что в течение 2014-2015 годов трое жителей города Краматорск основали около 10 фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную", – говорится в сообщении. В среду, 12 августа, сотрудники прокуратуры и налоговой инспекции провели девять обысков в теневых офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления. По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карточки, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства суммой более полумиллиона гривен. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
В Мариуполе закрыли конвертцентр, который "отмывал" миллионы гривен Напомним, ранее в Краматорске была прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.
По материалам: Корреспондент.net
Другие новости по теме
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов. |
 |
В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. |
 |
Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм Преступники действовали в четырех областях Украины. |
