В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен
Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.
Миндоходов ликвидировало в Киеве конвертационный центр, который покупал налоговые кредиты и нанес ущерб госбюджету в размере около 25 млн гривен. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов Украины.
"Были использованы так называемые встречные потоки - покупка налоговых кредитов по НДС у предприятий с избытком таких кредитов с последующей их продажей через свои фирмы в адрес клиентов. Для организации конвертационной схемы было создано и приобретено 8 фиктивных фирм, через счета которых и проходили финансовые потоки", - говорится в сообщении.
В Миндоходов отметили, что общий объем средств, которые прошли в 2013-2014 годах через счета в одном из банков, составляет 150 млн гривен. Ориентировочные потери бюджета при этом составили 25 млн гривен.
"Следователи провели 7 обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников. Было изъято 76 тыс. долларов, 85 тыс. гривен, 6,5 тыс. евро наличными, 20 единиц компьютерной техники, 11 фиктивных печатей предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и документацию с подтверждением противозаконной деятельности", - говорится в сообщении.
Ранее в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 140 миллионов гривен.
Другие новости по теме
 |
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. |
 |
Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн Налоговая милиция Шевченковского района Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 120 млн грн. |
| В Одессе накрыли конвертационный центр, «прокрутивший» свыше 100 млн грн Работники УБОП МВД Украины в Одесской области недавно разоблачили конвертационный центр, к деятельности которого причастны местные жители в возрасте 45-48 лет |
