Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего конвертцентра в Украине

В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра с оборотом в 2014 году в миллиард гривен, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, со счетов которых средства переводились в наличные", - говорится в сообщении.

По словам Авакова, было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн. гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

"В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева", - отметил глава МВД.

Ранее в МВД сообщали, что разоблачили конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено более 700 миллионов гривен. Преступники работали в четырех областях – Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской.

Другие новости по теме

Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего конверцентра в Украине Оборот конверцентра в 2014 году составил миллиард гривен, заявил глава МВД.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов.

Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм Преступники действовали в четырех областях Украины.

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве.

Ликвидирован "конверт", через который выводили деньги предприятий ГОК Оборот конвертационного центра составил пять миллиардов гривен.