В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 460 млн грн

В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в создании одного из крупнейших конвертационных центров.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, работники УБОП ГУ МВД Украины в Киеве установили, что через восемь фиктивных предприятий на протяжении двух лет злоумышленники перевели в наличные почти 460 миллионов гривен и формировали фиктивный налоговый кредит по НДС.

Клиентами преступников были субъекты хозяйствования, в том числе предприятия государственной формы собственности.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.2, 3 ст.358 (подлог документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования у обвиняемых изъято почти 800 тысяч гривен наличными и возмещен ущерб на сумму свыше 4,5 миллионов гривен.

Злоумышленникам угрожает наказание до 12-ти лет лишения свободы.

Другие новости по теме

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве.

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн Сотрудники УБОП в Киеве разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, отмывавшего похищенные государственные средства.