В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн

В столице следователи финансовых расследования Министерства доходов и сборов Украины ликвидировали конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено 110 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Миндоходов, общий объем нанесенного государству ущерба составил 19 миллионов гривен.

Читайте также: В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн

Согласно сообщению, пять активных участников центра зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию.

Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников конвертационного центра следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконную деятельность. В настоящее время продолжается досудебное следствие продолжается.

Напомним, в апреле 2014 года Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении чиновников Миндоходов, которые покрывали незаконную деятельность конвертационных центров.
 

Другие новости по теме

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве.

Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм Преступники действовали в четырех областях Украины.