В Одессе накрыли конвертационный центр, «прокрутивший» свыше 100 млн грн
Фото: www.policelink.com
Работники УБОП МВД Украины в Одесской области недавно разоблачили конвертационный центр, к деятельности которого причастны местные жители в возрасте 45-48 лет
Злоумышленники создали ряд фиктивных предприятий, через которые за последние 3 года «прокрутили» свыше 100 млн гривен, сообщает пресс-служба УБОП МВД Украины в Одесской области.
В сообщении отмечается, что они мастерски оформляли подделанные документы и искусственно завышали расходы «липовых» фирм.
Во время санкционированных обысков в них изъято 30 печатей фиктивных предприятий и свышеболее 0,5 млн гривень.
В данный момент устанавливаются все факты по деятельности фигурантов и выявляются другие участники схемы наживы.
Уже наложен арест на банковские счета, личное имущество членов группы и созданные ими предприятия.
Уголовное дело о создании фиктивных предприятий, подделке и использовании документов, печатей, штампов и бланков сейчас находится на стадии расследования.
С начала года это уже четвертый конвертацыйний центр, который разоблачили работники одесского УБОПа. По всем случаях возбуждены уголовные дела, длится следствие.
Другие новости по теме
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 460 млн грн В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в создании одного из крупнейших конвертационных центров. |
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен. |
 |
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен |
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн Сотрудники УБОП в Киеве разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, отмывавшего похищенные государственные средства. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов. |
