В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн
Сотрудники УБОП в Киеве разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, отмывавшего похищенные государственные средства.
Как говорится в сообщении, речь пока идет о сумме более 700 млн грн. Об этом рассказали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД.
Правоохранители не сообщают всех подробностей этой проблемы, поскольку разглашение данных досудебного следствия, по их словам, может негативно повлиять на процесс окончания расследования резонансного уголовного дела. Пока только известно, что конвертационный центр правонарушители создали с целью предоставления предпринимателям услуг по переводу крупных сумм в наличные и минимизации их налогов.
В УБОП также сообщили о разоблачении подобной организованной группы, действовавшей в Ивано-Франковской области. Ее участники создали ряд фиктивных фирм и благодаря коррупционной поддержке со стороны руководителей одного из отделов налоговой милиции получили из Госбюджета 2,6 млн гривен для восстановления дорог после наводнений в регионе. В дальнейшем же средства присвоили и отмыли через подконтрольные предприятия.
"Подобную схему убоповцы обнаружили и на Донбассе. Злоумышленники организовали мини-фирмы по предоставлению своим клиентам сексуальных услуг. Полученные же от преступной деятельности средства они отмывали через строительство банного комплекса", - сказали в правоохранительном ведомстве.
Другие новости по теме
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 460 млн грн В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в создании одного из крупнейших конвертационных центров. |
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве. |
| В Одессе накрыли конвертационный центр, «прокрутивший» свыше 100 млн грн Работники УБОП МВД Украины в Одесской области недавно разоблачили конвертационный центр, к деятельности которого причастны местные жители в возрасте 45-48 лет |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. |
 |
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен |
