В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве.

Как
говорится в сообщении СБУ, нелегальная
структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины по
минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному
формированию налогового кредита. Так, подозреваемые
при помощи конвертационного центра незаконно обналичили около 350 миллионов
гривен.

Также
следствием установлено, что на счета подставных предприятий, открытых в одном
из банков, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные
средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись.

В
дальнейшем суммы переводились в наличные.

13 октября
правоохранители на основании постановления Шевченковского районного суда
Киева провели обыски в помещениях конвертационного центра, расположенных в
Киеве.

В
результате была изъята финансово-хозяйственная документация с признаками
фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, оборудованная
системой "банк-клиент", а также наличные на сумму 1 миллион 470
тысяч гривен.

Дело
возбуждено по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

Следствие
продолжается.

Другие новости по теме

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн Налоговая милиция Шевченковского района Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 120 млн грн.

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший более 700 млн грн Сотрудники УБОП в Киеве разоблачили и пресекли деятельность конвертационного центра, отмывавшего похищенные государственные средства.

В Запорожье милиция прекратила деятельность "конвертационного" центра Группа в составе 10 человек зарегистрировала более фиктивных 50 предприятий.