В Запорожье милиция прекратила деятельность "конвертационного" центра
Группа в составе 10 человек зарегистрировала более фиктивных 50 предприятий. Сотрудники Департамента противодействия преступности в сфере экономики раскрыли в Запорожье схему расхищения государственных средств, сообщает в пятницу, 6 ноября, пресс-служба МВД Украины.
"Досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий", – говорится в сообщении. Затем полученные таким образом средства для обналичивания и дальнейшей легализации переводились на счета подставных физических лиц или на корпоративные карточки Сбербанка России. В ходе санкционированных обысков в офисах и по месту проживания фигурантов была изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансовые операции, четыре ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами фиктивных предприятий, мобильные телефоны – и средства суммой 220 тыс грн. Открыто уголовное производство по статьям "Фиктивное предпринимательство", "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Максимальное наказание за преступления, предусмотренные этими статьями – лишение свободы на срок до 12 лет. Милиция проводит следственные действия, направленные на установление дополнительных данных и других участников преступной схемы.
В Днепропетровске закрыли "конверт", обслуживающий компании из Донбасса Напомним, ранее СБУ накрыла в Николаеве конвертцентр с оборотом в 300 миллионов.
Другие новости по теме
 |
В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области. |
 |
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. |
 |
В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом Чиновники организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 10 миллионов гривен. |
 |
В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен. |
