Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн

Налоговая милиция Шевченковского района Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 120 млн грн.

Во время обысков, проведенных в квартирах и автомобилях лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, налоговиками было изъято 320 тыс. грн наличными, печати и первичные бухгалтерские документы пяти фиктивных предприятий, офисная техника.

Средства, которые реально действующие предприятия перечисляли на счета подконтрольных организаторам конвертационного центра фирм, за исключением 7% за незаконные услуги, перечислялись на счета физического лица в двух банковских учреждениях столицы, с которых и снимались наличными.

Напомним, недавно в Луганске налоговики закрыли крупную нелегальную табачную фабрику, которая могла изготовлять 3000 сигарет в минуту.

Другие новости по теме

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве.

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен.