В столице ликвидирован конвертационный центр, ежедневно обналичивавший 3 млн грн
В Киеве ликвидирован конвертационный центр
В ходе специальной операции СБУ и Главного управления МВД Украины в Киеве была пресечена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая ежедневно осуществляла противоправный перевод свыше 3 млн грн безналичных средств в наличность.
Как сообщает пресс-служба СБУ в Киеве, организация помогала клиентам-заказчикам минимизировать размеры обязательных платежей в государственный бюджет и выводить валютные средства за границу.
В ходе следствия сотрудники СБУ установили, что в противоправной схеме использовалось около 64 коммерческих структур, а так называемый «конвертационный центр» обслуживал около 100 субъектов хозяйствования из восточного и центрального регионов Украины.
Правоохранительные органы провели обыски в 5 офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Соломенском, Подольском и Голосеевском районах столицы.
Обнаружены уставные документы, печати 39 фиктивных предприятий, поддельные бланки финансовой отчетности, электронная аппаратура «банк-клиент», а также системные блоки компьютеров, на которых содержатся сведения о датах и суммах проконвертованных денежных средств.
Кроме того, найдена теневая касса предприятия, из которой наличностью изъята валюта – свыше 3,5 млн грн.
В соответствии с судебными решениями, в 12 банковских учреждениях разных регионов Украины осуществлены выемки документов финансовой деятельности субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, которые использовались в схемах легализации доходов, полученных преступным путем.
По признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка финансово-хозяйственной документации) возбуждено уголовное дело.
Другие новости по теме
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов. |
 |
В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области. |
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 460 млн грн В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в создании одного из крупнейших конвертационных центров. |
