В Киеве ликвидирован конвертцентр, обналичивавший деньги для сепаратистов
Ежемесячно оборот центра составлял 600 миллионов гривен.
Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который финансировал боевиков. Как сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на брифинге в понедельник, 16 марта, ежемесячно незаконный оборот центра составлял 600 миллионов гривен.
По его словам, через конвертационный центр обслуживался ряд предприятий с временно оккупированных территорий.
Установлено, что конвертцентр организовали собственники и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него расхищались бюджетные средства, предназначенные для восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
По его словам, во время обыска в помещении банка и конвертцентра, который находится непосредственно в финучреждении, обнаружена финансовая документация и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. Также из арендованных участниками сделки депозитных ячеек изъято более одного миллиона долларов.
Лубкивский отметил, что в офисных помещениях банка обнаружены печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати так называемого "банка ДНР".
Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.
Ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов
По материалам: Интерфакс-Украина
Другие новости по теме
 |
В Киеве раскрыт конвертцентр, отмывавший деньги победителей в гостендерах Злоумышленники вывели из "конверта" в теневой оборот более 30 миллионов гривен. |
 |
В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен. |
 |
В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области. |
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен. |
 |
Разоблачен конвертцентр, обналичивший 700 миллионов гривен через 75 фирм Преступники действовали в четырех областях Украины. |
