В Киеве раскрыт конвертцентр, отмывавший деньги победителей в гостендерах

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр, отмывающий деньги предприятий, победивших в тендерах по обслуживанию госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины во вторник, 28 апреля.

Согласно сообщению, с начала 2015 года злоумышленники вывели из "конверта" в теневой оборот более 30 миллионов гривен, которые принадлежали различным государственным предприятиям

Средства в конвертационный центр поступали через ряд коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись в банковские учреждения и присваивались участниками финансовой сделки.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в помещениях центра, изъяты печати, уставные документы и прочая документация.

Продолжаются следственные действия для установления личностей и привлечения к ответственности всех имеющих отношение к отмыванию госсредств.

Как сообщал Корреспондент.net, недавно Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен.

Другие новости по теме

В Киеве прикрыли конвертцентр, отмывший почти миллиард госденег С начала года через конвертационный центр вывели 800 миллионов гривен.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов.

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве ликвидирован конвертцентр, обналичивавший деньги для сепаратистов Ежемесячно оборот центра составлял 600 миллионов гривен.