В Киеве прикрыли конвертцентр, отмывший почти миллиард госденег

Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность крупного конвертационного центра, сообщает пресс-служба СБУ.

С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 млн грн, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в конвертационный центр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих госпредприятий. Затем деньги перечислялись на счета фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.Согласно сообщению, большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ.

"Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями", - рассказали в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники Службы безопасности провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами Клиент-банк, боевые гранаты и оружие с патронами.

"Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области "прикрыли" конвертцентр с многомиллионным оборотом.

Другие новости по теме

В Киеве раскрыт конвертцентр, отмывавший деньги победителей в гостендерах Злоумышленники вывели из "конверта" в теневой оборот более 30 миллионов гривен.

В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен Часть незаконных средств могла быть использована для поддержания противоправной деятельности в Украине

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.