В Киеве выявили "конверт-центр" с оборотом почти в три миллиарда гривен
В ходе ликвидации центра проведено 19 обысков.
Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 2,9 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.
Подпольный "центр" выдавал крупные кредиты и обналичивал средства сомнительных предприятий из Киева и других регионов Украины. Для прикрытия организаторы использовали ряд подставных предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.
В ходе ликвидации центра проведено 19 обысков в офисах, квартирах и автомобилях. По их результатам изъято более 10 тысяч долларов и 29 тысяч гривен.
Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который финансировал боевиков.
В прошлом году в Киеве был ликвидирован конвертационный центр, обналичивший девять миллиардов гривен для сепаратистов.
Другие новости по теме
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра. |
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов. |
 |
В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен. |
 |
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен |
 |
Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн Налоговая милиция Шевченковского района Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 120 млн грн. |
