Британия вслед за США расследует отмывание российских денег в Deutsche Bank

Вслед за американскими контролирующими органами проверки в отношении возможного отмывания денег московским офисом банка Deutsche Bank начала и Великобритания. Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) проверяет параллельные сделки, которые немецкий банк проводил в Москве и Лондоне, сообщила вечером 15 июля газета Financial Times.

Расследование находится в начальной стадии и может перерасти в уголовное дело, поскольку сделками заинтересовался и британский Отдел по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO), пишет издание. Deutsche Bank, FCA и SFO отказались от комментариев.

Под подозрение регуляторов попали так называемые зеркальные сделки, в ходе которых Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое московское отделение параллельно с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский офис. Регуляторы опасаются, что посредством такой схемы российские клиенты банка могли нелегально вывести средства за рубеж.

Речь идет предположительно о сделках на сумму 6 млрд долларов, осуществленных в период с 2011 по 2015 год, сообщило в начале июня агентство Bloomberg.

Ранее на этой неделе стало известно, что расследование в отношении предполагаемого отмывания денег московским офисом Deutsche Bank начал американский департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

Источник: Русская служба DW

Другие новости по теме

США расследуют дело об отмывании российских денег в Deutsche Bank Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.

Минюст США расследует отмывание денег Deutsche Bank в Москве – Bloomberg В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и др.

США расширяют расследование московских сделок Deutsche Bank Расследование касается так называемых зеркальных сделок.

Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за отмывание денег в России Власти США считают, что у Deutsche Bank были возможности выявить и пресечь нелегальную схему, однако этого не случилось.

Deutsche Bank снова оштрафован за отмывание денег из России Немецкий банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.