Deutsche Bank снова оштрафован за отмывание денег из России

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Deutsche Bank уже заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.

В январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 млн долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

В апреле Федрезерв США оштрафовал банк еще на 156 млн долларов – на этот раз причиной послужили "небезопасные практики на валютных рынках".

Как сообщал Корреспондент.net, десятки банков Германии отмывали деньги из России. Сомнительные платежи проводили как минимум 27 немецких банков.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Другие новости по теме

От Deutsche Bank хотят данные о связях Трампа с РФ Конгрессмены США направили руководству банка соответствующий запрос.

В США снова оштрафовали Deutsche Bank Федрезерв США оштрафовал крупнейший немецкий банк на 156 миллионов долларов.

Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за отмывание денег в России Власти США считают, что у Deutsche Bank были возможности выявить и пресечь нелегальную схему, однако этого не случилось.

США расширяют расследование московских сделок Deutsche Bank Расследование касается так называемых зеркальных сделок.