США расследуют дело об отмывании российских денег в Deutsche Bank
Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.
Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег московским филиалом Deutsche Bank. Как сообщили источники, близкие к следствию, соответствующие проверки в июне 2015 года начал проводить американский орган финансового надзора DFS.
По его данным, российские клиенты с помощью сотрудников Deutsche Bank вывели из страны значительные суммы денег, не уведомив в надлежащем порядке госведомства.
Первые обвинения в финансовых махинациях Deutsche Bank появились в конце мая 2015 года. Крупнейший в Германии финансово-кредитный институт провел внутреннее разбирательство и отправил в вынужденный отпуск "небольшое число" своих сотрудников в Москве. Кроме того, Deutsche Bank проинформировал о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).
Расследование предположительно проводилось в отношении трансакций на общую сумму около шести миллиардов долларов в период с 2011 по 2015 годы.
Источник: Русская служба DW
Другие новости по теме
 |
Минюст США расследует отмывание денег Deutsche Bank в Москве – Bloomberg В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и др. |
 |
Британия вслед за США расследует отмывание российских денег в Deutsche Bank Британский регулятор финансового рынка начал проверку в отношении возможного отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. |
 |
СМИ: Сотрудники Deutsche Bank в Москве подозреваются в отмывании денег По данным немецких СМИ, речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составляет сотни миллионов. |
 |
Deutsche Bank уходит с рынка России – СМИ Все отделения закроются до конца октября. |
 |
Сопредседатели правления Deutsche Bank уйдут в отставку За последнее время название банка появлялось в новостях из-за нескольких крупных скандалов. |
