Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен
В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича.
Государственная служба финансового мониторинга подозревает бывшего президента Украины Виктора Януковича в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму 140 миллиардов гривен. Об этом говорится в отчете о результатах работы Госфинмониторинга за март-октябрь 2014 года.
"Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд грн (эквивалент 10,85 млрд долл. США), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен (эквивалент 818, 53 долл. США)", - сказано в сообщении.
Сообщается, что финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов (66 обобщенных и 164 дополнительных обобщенных материалы) относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Украины Януковича, его близкими и лицами бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления.
Как сообщал Корреспондент.net, после бегства Януковича в феврале, в мае были арестованы активы семьи экс-перзидента за рубежом и в Украине.
Межигорье сегодня: фотоэкскурсия по экс-резиденции Януковича
Другие новости по теме
| Ющенко учит Тимошенко бороться с тенью Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, необходимо немедленно обеспечить эффективную работу Государственного комитета финансового мониторинга Украины |
 |
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел. |
 |
Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений. |
| Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» |
 |
Окружение Януковича незаконно вывело за рубеж около 100 млрд долл - Минюст В разворовывании государственных средств были задействованы 12 профильных министерств. |
