Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег
Фото: Сергей Горошко
Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем»
За данный закон с предложениями президента Украины Виктора Януковича проголосовало 356 депутатов.
Как сообщает , закон направлен на обеспечение реализации положений рекомендаций FATF, утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, а также директивы Европейского парламента и Совета ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.
Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства.
В соответствии с документом, к легализации доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с средствами, полученными вследствие совершения преступления, направленного на утаивание источников происхождения указанных средств или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).
Другие новости по теме
| Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» |
| Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу |
 |
Порошенко подписал закон о противодействии финансированию терроризма Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств. |
 |
Порошенко подписал закон о борьбе с финансированием терроризма Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств. |
| Новый закон загонит риелторов в тень, - эксперт Изменения, внесенные в закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», которые вступят в законную силу 21 августа этого года, приведут к тенизации риелторской деятельности |
