В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен
Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.
В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Об этом в в четверг, 17 января, информирует пресс-служба Госфинмониторинга.
Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
Как сообщалось, НБУ упростил проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.
НБУ: через банк Тигипко незаконно перевели миллиарды гривен
Другие новости по теме
 |
НБУ заметил подозрительные операции клиентов в 34 банках Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. |
|
НБУ заметил подозрительных операции клиентов в 34 банках Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. |
 |
НБУ упростил проведение операций по обмену валют Банки больше не будут требовать подпись клиента на чеке, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тысяч гривен. |
 |
НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции Подавляющее большинство подозрительных операций проводилось с наличностью. |
 |
Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича. |
