В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом

Чиновники организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 10 миллионов гривен.   Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области разоблачили конвертационный центр, организованный чиновниками бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба Нацполиции.
  Чиновники "отмыли" более миллиона гривен бюджетных средств при проведении закупок товаров и услуг. Во время обысков оперативники изъяли 1,5 миллиона гривен, почти 3000 долларов, 500 евро и десятки печатей фиктивных предприятий.   Чиновники создали незаконный бухгалтерский расчетный центр. Организация, с целью минимизации доходов, оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций, в дальнейшем, через счета подконтрольных обществ и физических лиц предпринимателей снимались наличные.   Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен.   Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины. 

На Полтавщине прикрыли "конверт", отмывавший деньги воинской части
  Ранее сообщалось, что СБУ накрыла в Одессе "конверт" с оборотом в 60 миллионов.
По материалам: Корреспондент.net

Другие новости по теме

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен
Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен
Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен
Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов.

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн
Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен
Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: