Налоговики обыскали офис GlobalMoney в Киеве
Изъяты документы по финансовой и хозяйственной деятельности.
Главное следственное управление финансовых расследований ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney, которая занимается электронными платежами, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ Миндоходов в Киеве.
Обыск был проведен 22 января по решению Шевченковского районного суда Киева. В ходе следственных мероприятий изъята часть документации, касающаяся финансовой и хозяйственной деятельности компании, а также некоторые вещи, которые могут послужить доказательством совершения противоправных действий.
Обыск проводился в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, завладении чужим имуществом.
Согласно сайту компании, GlobalMoney - международная платежная система, которая легально работает с настоящими электронными деньгами. Эмитентом электронных денег GlobalMoney является государственный Ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев).
Другие новости по теме
 |
Нацбанк отозвал лицензию у одной из платежных систем Нацбанк Украины отозвал у компании GlobalMoney лицензию на валютные операции, говорится в письме НБУ №28-112/337/1066 от 30 января. |
 |
Налоговая объяснила, зачем проводила обыск в здании Инкома Государственная налоговая администрация в Киеве объясняет обыск в здании IT-компании Инком проведением следственных действий в рамках расследования уклонения от уплаты налогов компании, которая арендовала в здании офисные помещения. |
 |
СБУ провело обыск в банке Таврика, прокуратура расследует присвоение денег Служба безопасности Украины провела обыск в административном помещении банка Таврика в Киеве в рамках досудебного расследования по уголовному производству по поводу присвоения средств в особо крупных размерах, начатому прокуратурой. |
 |
Налоговая объяснила причину обысков в офисе компании мужа Оробец Следственное управление налоговой милиции Киева провело обыск в офисе инвестиционной компании Phoenix Capital в рамках расследования уголовно-процессуального дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 4 млн грн. |
| Налоговая милиция провела обыск в банке Велес Сотрудники налоговой милиции Киева в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах провели обыск в помещении АО «Банк «Велес» |
