Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек

Прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. Число задержаний, возможно, увеличится, заявила в среду, 19 декабря, генеральный прокурор страны Лавли Перлинг.

По ее словам, все задержанные - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами, "в обязанность которых входило препятствовать отмыванию денег". Как сообщалось ранее, через эстонское отделение Danske Bank в течение 2013 года прошло 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР. Лавли Перлинг отметила, что оборот "грязных денег", размещенных на счетах клиентов-нерезидентов из Грузии и Азербайджана, составил около 300 млн евро. Кроме того, были арестованы активы в размере 1 млн евро.

Прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank в июле 2018 года. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом свой пост покинул глава Danske Bank Томас Борген.

Компании, чьи денежные переводы вызывают подозрения, в основном были зарегистрированы в таких известных офшорных зонах, как Панама, Белиз и Виргинские острова, а их почтовые адреса находятся в Москве. Кроме того, среди этих фирм, а также участников их переводов, - юрлица, связанные с делом юриста фонда HCM Сергея Магнитского, который раскрыл отмывание денег российскими чиновниками в Европе и погиб в СИЗО в 2009 году.

Ранее в Германии прокуратура города Франкфурт-на-Майне и Федеральное ведомство уголовной полиции провела обыски в офисах Deutsche Bank. 

Источник: Русская служба DW

Другие новости по теме

Семья Путина отмывала деньги через "дочку" банка Дании – СМИ OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег.

Deutsche Bank снова оштрафован за отмывание денег из России Немецкий банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

США расследуют дело об отмывании российских денег в Deutsche Bank Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.

СМИ: Сотрудники Deutsche Bank в Москве подозреваются в отмывании денег По данным немецких СМИ, речь может идти о сумме, которая в пересчете на евро составляет сотни миллионов.

В Дании главу крупнейшего банка внезапно уволили из-за недостатка опыта Исполнительный директор крупнейшего датского банка Danske Bank Эйвинд Колинг (Eivind Kolding) был уволен, сообщили в учреждении.