НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции

Правоохранительные органы расследуют подозрительные операции, которые проводились в 36 банках. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Регулятор отметил, что более 90% составляли сообщение о подозрительных финансовых операциях с наличными.

"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67.5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Напомним, ранее Нацбанк насчитал семь проблемных банков в Украине.

Другие новости по теме

Нацбанк наказал ряд банков за противоправные финансовые операции Еще к 7 банкам НБУ применил меру воздействия в виде письменного предостережение.

НБУ подсчитал прибыль украинских банков в июле Прибыль банков Украины за семь месяцев составила 2,241 млрд грн.

В первом полугодии общие активы банков Украины выросли до 1,25 трлн грн По итогам первого полугодия общие активы банков Украины (с учетом резервов и межфилиальных оборотов) выросли на 3,2% - до 1,252 трлн грн, говорится в сообщении Национального банка Украины.

В марте НБУ предоставил банкам кредиты на рекордную сумму в 4,5 млрд грн В марте этого года Национальный банк Украины предоставил банкам кредиты на срок более 30 календарных дней на 4 млрд 571 млн 827,9 тыс. грн, говорится в сообщении Нацбанка.