Два британских банка оштрафованы за отмывание денег

Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн за ненадлежащую проверку клиентов.

Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.

Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку.

Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах – США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.

Следователи предполагают, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.

В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с "международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB".

В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники.

Среди прочего, в иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз – премьер-министра Малайзии.

Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве "малайзийского чиновника номер 1".

Позже эту версию подтвердил Би-би-си один из малайзийских министров. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.

Источник: Русская служба Би-би-си

Другие новости по теме

ФБР допросило Ди Каприо - СМИ В причастностях к хищениям в Малайзии заподозрили благотворительную организацию актера.

От спонсоров. На счетах премьера Малайзии обнаружили $700 млн Антикоррупционное управление Малайзии нашло на счетах Наджиба Разака крупные суммы денежных средств.

Банк HSBC выплатит США штраф почти в 2 млрд долларов Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег.

Британский банк обвиняют в отмывании иранских миллиардов Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов в обход международных санкций.