В Италии филиал ПриватБанка обвинили в отмывании денег
Итальянский филиал банка закрывают.
Банк Италии начал процедуру закрытия итальянского филиала латвийского кредитора AS PrivatBank, 46% которого принадлежит Приватбанку Украины.
Процедура начата после выявления нарушения правил, свидетельствующих об отмывании денег, сообщает в среду, 10 августа, Reuters.
Так, AS PrivatBank запретят осуществлять какие-либо дополнительные операции в Италии. Клиентам банка разрешат вывести сбережения или перевести их в другие банки.
Проверки, проводившиеся в период с 16 марта по 6 апреля 2016 года, показали "серьезные нарушения по отмыванию денег с риском повторения", – сообщили в Банке Италии.
Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ расследует миллиардные хищения в Приватбанке.
СБУ провела операцию в киевском Приватбанке
Другие новости по теме
 |
ГПУ расследует миллиардные хищения в Приватбанке Должностных лиц банка подозревают в завладении 19 миллиардов гривен рефинансирования. |
 |
Дело банка Ватикана: Епископа арестовали по подозрению в отмывании 20 млн евро Власти Ватикана заморозили банковские счета епископа Салерно Нунцио Скарано, арестованного по подозрению в отмывании денег. |
 |
Moody's собирается отозвать все рейтинги латвийского отделения PrivatBank Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги латвийского PrivatBank AS касательно вкладов в иностранной и национальной валюте на уровне B3 и его рейтинг финансовой устойчивости E. |
| ПриватБанк открыл филиал у Папы В центре Рима у стен Ватикана открылся первый итальянский филиал ПриватБанка |
| Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег, - итальянские СМИ Итальянская прокуратура расследует схему отмывания денег через счета Банка Ватикана, также известного как Институт религиозных работ (IOR) |
