В Одесской области разоблачили крупный "конверт"

В Одесской области разоблачен конвертационный центр с оборотом в 200 миллионов гривень. Мошенники создали сеть по таможенной очистке импортного груза, привлекая для этого фиктивные предприятия, сообщили в пресс-службе департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

Эти предприятия имели лишь по одному работнику, не находились по месту регистрации и не имели основных фондов.

"Установлен факт предоставления услуг предприятиям реального сектора экономики по продаже налогового кредита на сумму свыше 200 миллионов гривен", – сообщили силовики.

Во время обысков у злоумышленников нашли печати и штампы фиктивных предприятий, чековые книжки, а также печати и штампы фирм-нерезидентов, использовавшиеся с целью прикрытия махинаций.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 марта в Киеве сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, оборот которого составил более 3 млрд грн.  

Ранее в Одессе СБУ ликвидировала крупный конвертцентр и изъяла более 300 тысяч долларов. 

Другие новости по теме

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов.

В Мариуполе разоблачен конвертцентр с многомиллионным оборотом Чиновники организовали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 10 миллионов гривен.

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.