В Донецкой области разоблачили финансовую пирамиду, клиентами которой были американцы и россияне

Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлена и прекращена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке Forex.

Как сообщает пресс-служба Миндоходов, по предварительным данным, в результате бюджету Украины нанесено более 70 млн грн ущерба из-за неуплаты налога на доходы физических лиц.

"Преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. По истечении некоторого времени предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались с потерей вложений в результате якобы неприбыльной торговли. Выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что клиентами мошенников были жители Украины, России, Соединенных Штатов Америки, а также других государств Европы и Азии.

Сообщается, компьютерные серверы находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия преступной деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии, на Сейшельских островах и в других странах с льготным налогообложением.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около $200 тыс. наличностью, банковские пластиковые карты, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты.

В отношении фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, в феврале нынешнего года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение аннулировать лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами ООО ММСИС Инвестментс.

Другие новости по теме

Регулятор аннулировал лицензию крупной инвестиционной компании Сегодня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение аннулировать лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами ООО ММСИС Инвестментс.

Нацкомиссия по ценным бумагам запретила рекламу крупной инвестиционной компании Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала рекламу услуг ООО ММСИС Инвестментс недобросовестной.

В Украине меняются правила торговли ценными бумагами Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку вносит изменения в Правила осуществления деятельности по торговле ценными бумагами, сообщили Корреспондент.biz в ведомстве.

В США разоблачили финансовую пирамиду, созданную известным спортивным тренером Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разоблачила финансовую пирамиду, созданную известным тренером по американскому футболу Джимом Доннаном.

СБУ задержала в Украине хакеров, снимавших средства с банковских счетов граждан разных стран Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группировки хакеров, причастных к несанкционированному вмешательству в автоматизированные системы национальных и иностранных кредитно-финансовых учреждений и причинении им значительных экономических убытков.