Нотариусам поручено отслеживать операции с сомнительными странами
Нотариусам и адвокатам поручено принимать специальные меры предосторожности при осуществлении операций со странами, не борющимися с отмыванием доходов
Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр Лавринович. Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги.
Перечисленные специалисты в случае, если имеют дело с клиентами из рискованных стран, должны обеспечивать их усиленную идентификацию, сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации; проверять достоверность и полноту информации, полученной от клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента, похожим на отмывание доходов или финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Нотариусы и адвокаты имеют право отказаться от проведения действий в случае, если сделка будет содержать признаки отмывания доходов или финансирования терроризма. Также юристы получат право остановить проведение финансовой операции клиентом из рискованной страны. Об отказе в проведении финансовой операции необходимо сообщить Госфинмониторингу.
Другие новости по теме
 |
Власти разрешат нотариусам регистрировать бизнес, обещают сократить требования к открытию и закрытию Со следующего года украинские нотариусы будут выполнять новую функцию: регистрировать открытие и закрытие бизнеса, заявил министр юстиции Украины Александр Лавринович. |
| Ющенко ветировал закон о борьбе с отмыванием средств Президент ветировал закон о борьбе с отмыванием средств, принятый парламентом 6 ноября |
| Ющенко ветировал закон об отмывании средств Президент ветировал закон о борьбе с отмыванием средств, принятый парламентом 6 ноября |
 |
НБУ упростил проведение операций по обмену валют Банки больше не будут требовать подпись клиента на чеке, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тысяч гривен. |
| За год к нотариусу сходил каждый третий украинец 13 млн. граждан или практически каждый третий украинец в 2010 году воспользовались услугами нотариусов. Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович |
