Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег
Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу
Как известно, 6 ноября 2009 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Как сообщает пресс-служба Кабмина, данный закон направлен на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов, путем внедрения в национальное законодательство требований и рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), которые являются основным источником международных стандартов в этой сфере.
Впрочем, как напомнили в Кабмине, президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на данный закон, что стало угрозой для Украины попасть в «черный» список Международной организации по борьбе с легализацией грязных доходов.
Другие новости по теме
| Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» |
| Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» |
 |
Порошенко подписал закон о борьбе с финансированием терроризма Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств. |
 |
Неуплату налогов хотят приравнять к отмыванию денег Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем". |
 |
Порошенко подписал закон о противодействии финансированию терроризма Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств. |
