В Киевской области закрыли конвертцентр, "отмывавший" деньги на поддержку сепаратистов
В раскрытом конвертцентре отмывали деньги для финансирования сепаратистов на Донбассе
Милиция пресекла деятельность конвертационного центра в Киевской области, который отмывал деньги для финансирования террористов на Донбассе, сообщает пресс-служба МВД во вторник, 10 июня.
Как отмечено в сообщении, среднемесячное обращение центра составляло более 200 млн грн, из них свыше 10 млн грн — бюджетных средств.
"В состав разоблаченного конвертцентра входило более 40 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в одном из коммерческих банков. Также установлено, что через этот "конверт" в "теневое" обращение выводились средства как бюджетных предприятий центральных органов исполнительной власти, так и общеизвестных торговых сетей и коммерческих структур", - отметил начальник департамента ГСБЭЗ МВД Украины Василий Писный.
В результате проведения почти двух десятков обысков изъято около 9 миллионов гривен наличных средств, финансово-хозяйственной документации, подтверждающей незаконную деятельность центра, а также поддельные удостоверения работников милиции, которые использовали курьеры центра.
Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины подозревает в финансировании сепаратизма 17 банков.
Другие новости по теме
 |
В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов. |
 |
Ликвидирован "конверт", через который выводили деньги предприятий ГОК Оборот конвертационного центра составил пять миллиардов гривен. |
 |
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств. |
 |
В Запорожье милиция прекратила деятельность "конвертационного" центра Группа в составе 10 человек зарегистрировала более фиктивных 50 предприятий. |
 |
В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен. |
