В Ватикане впервые посадили в тюрьму за "отмывание" денег
Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств.
Уголовный трибунал в Ватикане приговорил итальянского предпринимателя к 2,5 годам заключения за использование счета в банке Ватикана для отмывания средств. Приговор был вынесен еще 17 декабря, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
Предпринимателя Анджело Проетти приговорили к 2,5 годам заключения и конфискации средств. Мужчина был взят под домашний арест в 2016 году во время расследования возможного мошенничества с банкротством его строительной фирмы Edil Ars Srl, которая выполняла работы по контрактам для различных организаций Ватикана.
В Ватикане этот судебный приговор назвали "принципиально важным" для работы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Эти обязательства самое маленькое государство в мире взяло на себя в 2009 году, подписав соглашение с Европейским Союзом. Таким образом Ватикан стремился избавиться от репутации офшорной зоны.
Ранее прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.
Другие новости по теме
Отмывание денег в Danske Bank: в Эстонии задержали десять человек Все задержанные по делу Danske Bank - граждане Эстонии, они были менеджерами по работе с клиентами. |
Экс-министра Руанды приговорили к 35 годам тюрьмы за геноцид В четверг, 20 декабря, международный трибунал ООН по Руанде вынес приговор бывшему министру планирования Огустину Нгирабатваре, обвиняемому в геноциде против народности тутси. Его приговорили к 35 годам заключения, сообщает France Presse. |
Против главы банка Ватикана возбуждено уголовное дело В отношении президента банка Ватикана Этторе Готти Тедески, подозреваемого в нарушении действующих норм по предотвращению отмывания денег, прокуратура Рима возбудила дело |
В Ватикане появились монеты с изображением Папы Римского Новые монеты достоинством в 50 евроцентов с профилем Папы Римского Бенедикта ХVI начали выдавать на сдачу в торговых точках Ватикана |
Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег, - итальянские СМИ Итальянская прокуратура расследует схему отмывания денег через счета Банка Ватикана, также известного как Институт религиозных работ (IOR) |