Прокуратура Панамы начала расследование после публикации об оффшорах
У СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам.
Генеральная прокуратура Панамы начинает уголовное расследование в связи с публикацией так называемых "панамских бумаг", передает РИА Новости.
"Описанные в публикациях национальной и международной прессы факты, названные "панамскими бумагами", станут объектом уголовного расследования с целью подтвердить наличие наказуемых деяний, установить все обстоятельства и раскрыть авторов или сообщников, определив при этом размер экономического ущерба, причиненного этим преступлением", – сообщили в прокуратуре.
Таким образом будет усилена борьба с отмыванием капиталов и их влиянием на транснациональном уровне. Панамское ведомство сообщило также, что готово к международному сотрудничеству, которое поможет в получении необходимой информации для достижения целей расследования.
Напомним, в результате утечки информации из базы данных панамской компании Mossack Fonseca у СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов. В "панамских документах" фигурируют такие страны как Германия, Бразилия, Исландия, Швейцария, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Китай и Гвинея.
Панамская утечка. Кто попал в оффшорный скандал
У президента Украины Петра Порошенко нашли три оффшорных компании. Глава НБУ Валерия Гонтарева также засветилась в оффшорном скандале.
Скандалы с оффшорами
В Белом Доме отреагировали на оффшоры Порошенко
"Панамский скандал" в ФРГ: под ударом банки и Siemens
СюжетМировая пресса: кому выгоден "слив" оффшоров?
[/i]Юристы Порошенко рассказали, зачем ему оффшоры
Антикоррупционеры займутся оффшорным скандалом
Другие новости по теме
 |
Прокуратура Панамы начала расследование оффшоров У СМИ появилась информация о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. |
 |
"Панамский скандал" в ФРГ: под ударом банки и Siemens Немецкие банки помогают своим клиентам уклоняться от уплаты налогов, заявляют СМИ. |
 |
Офшорный скандал. Прокуратура проверяет президента Аргентины У Маурисио Макри могут быть две офшорные компании. |
 |
В Белом Доме отреагировали на оффшоры Порошенко Вашингтон призывает не делать поспешных выводов по поводу "панамской утечки". |
| В "панамских бумагах" не нашли данных на Путина Сооснователь OCCRP сомневается, что имя российского президента будет упоминаться в каких-либо документах. |
