Первую леди Перу заподозрили в отмывании денег
Надин Эредиа подозревают в отмывании активов во время предвыборной кампании 2006 и 2011 годов. Перуанская прокуратура расследует причастность супруги президента страны Ольянты Умалы Надин Эредиа к отмыванию финансовых средств, передает El Nuevo Herald.
"Прокурор дал распоряжение расширить расследование, чтобы госпожа Надин Эредиа стала объектом расследования в связи с возможным преступлением по отмыванию активов во время предвыборной кампании 2006 и 2011 годов", – говорится в официальном сообщении. Для получения точной информации об участии Эредиа к проведению незаконных операций с помощью фондов, финансировавших предвыборную кампанию ее мужа, будет проведена графическая экспертиза четырех финансовых документов, подписанных ее именем.
ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов Напомним, ранее прокуратура в Румынии предъявила официальные обвинения премьер-министру страны Виктору Понте. Он обвиняется в фальсификации документов, а также в содействии в отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов.
По материалам: Газета.Ru
Другие новости по теме
 |
Премьер Румынии предстанет перед судом Виктор Понта обвиняется в фальсификации документов, отмывании денежных средств и уклонении от уплаты налогов. |
 |
Экс-президента Перу арестовали на 18 месяцев Ольянта Умала подозревается в коррупции в период нахождения у власти. |
 |
Экс-президент Перу арестовали на 18 месяцев Ольянта Умала подозревается в коррупции в период нахождения у власти. |
 |
Испанскую принцессу обвиняют в мошенничестве Верховный суд Пальма-де-Майорки постановил выдвинуть сестре короля Испании Филиппа VI Кристине обвинения по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. |
 |
В Италии десятки футбольных клубов подозревают в уклонении от уплаты налогов Сегодня, 25 июня, сотрудники итальянской налоговой полиции проводят операцию по изъятию документов в 41 футбольном клубе страны. |
