Американский банк Wachovia заплатит 160 млн. долл за отмывание денег
Мексиканские филиалы американского банка Wachovia с 2004 по 2007 год были участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 млн. долл
Выяснилось, что на эти деньги были куплены, по меньшей мере, четыре самолета, перевозившие значительные партии наркотиков, передает lenta.ru со ссылкой на AFP.
По данным управления по борьбе с наркотиками США (DEA), с этих самолетов иностранные спецслужбы конфисковали до 20 тонн кокаина.
Руководство банка Wachovia признало отсутствие надлежащего контроля за валютными операциями в Мексике и согласилось заплатить американским властям штраф в размере 160 млн. долл, которые надлежит выплатить в течение пяти дней.
В связи с тем, что банк взял на себя ответственность за пособничество в отмывании денег, министерство юстиции США отсрочило судебное преследование банка на 12 месяцев.
Напомним, что в 2008 году руководство Wachovia приняло решение о продаже банка, чтобы спасти его от банкротства. Его убытки с начала 2008 года составили 9,7 млрд. долл.
Финансовая компания США Wells Fargo в октябре 2008 года приобрела банк Wachovia и взяла на себя долговые обязательства банка на общую сумму в 312 млрд. долл.
Другие новости по теме
| Бывший пекарь стал самым высокооплачиваемым банкиром США Председатель совета директоров банка Wells Fargo Джон Штумпф стал самым высокооплачиваемым банкиром США по итогам 2009 года. Свою трудовую деятельность он начинал в пекарне |
| Bank of America в IV квартале получил убыток в 5,2 млрд. долл Bank of America Corp закончил IV квартал 2009 года с убытком в 194 млн. долл. Прибыль за весь год составила 6,2 млрд. долл против 4 млрд. долл в 2008 году |
| Индия получит от Всемирного банка 4,3 млрд. долл Всемирный банк выделит Индии кредит в размере 4,3 млрд долл. на развитие инфраструктуры и капитализацию госбанков |
| Беларусь продала БПС-Банк российскому Сбербанку почти за 281 млн. долл Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о продаже российскому Сбербанку белорусского государственного БПС-Банка за 280,7 млн. долл |
| Всемирный банк аннулировал госдолг Гаити в 36 млн. долл Всемирный банк аннулировал долг Гаити в 36 млн. долл. Республика больше не имеет долгов перед этой организацией |
