Ким Чен Ир владеет 4 млрд. долл в европейских банках
Ким Чен Ир
Фото: thewashingtonnote.com
По информации южнокорейской разведки, лидер КНДР Ким Чен Ир владеет 4 млрд. долл в «экстренном фонде» в ряде банков Европы
Первоначально деньги размещались в Швейцарии, но после того, как международные правила борьбы с отмыванием денег были ужесточены, представители Кима перевели их в Люксембург. Причем, по данным спецслужб, они сперва обналичили их, а затем перевезли на территорию герцогства, где и положили на счета в банках, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Telegraph.
Как считают разведчики, эти деньги являются прибылью от различных незаконных операций северокорейского руководства, включая продажу ядерных и ракетных технологий, наркотиков, махинации со страхованием и использование труда заключенных.
По словам автора книги об отмывании денег Питера Лилли, Люксембург - это одна из «темных лошадок» мировой банковской системы. Он заявил в интервью британскому изданию, что в люксембургских банках деньги отмывали, помимо прочих, Муаммар Каддафи и Саддам Хусейн.
Другие новости по теме
| МИД Ливии: У Каддафи нет счетов в Швейцарии МИД Ливии отрицает наличие счетов Муамара Каддафи в швейцарских банках |
| Богатые предпочитают хранить деньги в банках Гонконга и Сингапура Швейцария стала меньше интересовать инвесторов. Теперь состоятельные граждане предпочитают хранить деньги в Азии - в Гонконге и Сингапуре |
| Американский банк Wachovia заплатит 160 млн. долл за отмывание денег Мексиканские филиалы американского банка Wachovia с 2004 по 2007 год были участниками незаконных денежных переводов из США в Мексику на сумму около 110 млн. долл |
 |
Азаров подсчитал, насколько больше денег украинцы стали хранить в банках Объем депозитных вкладов населения в банках за 2012 год вырос почти на 60 млрд грн, или на 19%, - до 366 млрд грн. |
| В банках стало втрое больше проблемных кредитов В 2009 году в банках существенно увеличилась доля проблемных кредитов - в 3,88 раза. Такие данные приводит Ассоциация украинских банков |
