Ъ: Украинцам разрешили не предоставлять банкам личные данные
Украинцам необязательно заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем. Нацбанк объявил, что клиенты должны сообщать банку паспортные данные и идентификационный код, а всю остальную информацию - лишь по собственному желанию, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Тайное останется тайным.
Издание отмечает, что при этом отказ клиента от предоставления личных данных не позволяет банку отказать ему в обслуживании.Другие новости по теме
 |
Ъ: НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями", пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Выявление по |
| Банки получат прямой доступ к базе паспортов МВД Министерство внутренних дел решило напрямую предоставлять банкам информацию об утерянных паспортах. Нацбанк предлагает банкам рассмотреть вопрос заключения с МВД соответствующих договоров |
| Банки должны платить штрафы в течении 5 дней, - НБУ Нацбанк Украины установил для банков пятидневный срок уплаты штрафа |
 |
НБУ за год оштрафовал банки почти на 68 млн гривен Нацбанк в рамках борьбы с отмыванием доходов в 2017 году оштрафовал ряд банков на 67,6 млн гривен. С начала 2018 года ни один банк не был оштрафован. |
| НБУ потребовал от банков рассекретить их владельцев Нацбанк настаивает на том, чтобы банки предоставляли ему данные о 20 своих крупнейших акционерах. Об этом говорится в письме центробанка от 14 марта |
