Украинским банкам запретят открывать анонимные счета
Фото: blogs.sitepoint.com
Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ
«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа.Как сообщают «Українські новини», банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.
Другие новости по теме
 |
Ъ: НБУ запретит банкам иметь счета в иностранных учреждениях с низким кредитным рейтингом Украинские банки могут утратить возможность иметь корреспондентские счета в иностранных учреждениях с рейтингом ниже уровня ВВВ. |
| В Китае иностранные компании смогут открывать счета в юанях Китай подписал положение, позволяющее иностранным учреждениям открывать международные расчетные счета в юанях в банках, зарегистрированных в Китае |
 |
Банкам разрешили самостоятельно определять перечень документов для идентификации клиентов Национальный банк Украины уполномочил коммерческие банки самостоятельно определить перечень документов, необходимых для идентификации клиентов - физических лиц, говорится в телеграмме регулятора N18-311/4607-7991. |
| Нацбанк намерен запретить некоторым банкам торговать валютой Национальный банк Украины (НБУ) намерен запретить банкам с регулятивным капиталом менее 10 млн. евро торговать иностранной валютой |
 |
Банки Украины перешли на новый стандарт счетов С ноября все украинские банки перешли на использование международного стандарта номера банковского счета. |
