НБУ обнаружил факты отмывания денег с помощью гособлигаций
Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Национальный банк Украины выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа, имеющих признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.
Как сообщается на сайте НБУ, по результатам указанных сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 миллионов гривень прибыли, 4 юридических лица (в том числе 2 нерезидента) - 95 миллионов гривень прибыли, в то время как 18 юрлиц (в том числе 6 нерезидентов) получили 919 миллионов гривень убытков.
По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года, или за 2 года, указанные брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.
Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.
Ранее Национальный банк Украины провел "облаву" на нелегальные обменники.
НБУ заявил о сокращении наличных денег в обращении
Другие новости по теме
 |
НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за "грязных" денег политиков Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками "грязных" денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами. |
 |
Ощадбанк оштрафован за манипуляции c облигациями внутреннего госзайма Нацкомиссия полагает, что по результатам операций банка искусственно формировался биржевой курс на ОВГЗ. |
 |
Ощадбанк оштрафован за манипуляции облигациями внутреннего госзайма Нацкомиссия полагает, что по результатам операций банка искусственно формировался биржевой курс на ОВГЗ. |
 |
Янукович подписал закон, разрешающий создание за рубежом филиалов участников фондового рынка Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 3831-VI О внесении изменений в Закон Украины О ценных бумагах и фондовом рынке относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка. |
| Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу |
