Возобновлено расследование по фигуранту дела о банкротстве банка Крещатик

 Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оспорил прекращение расследования по подозрению в нанесении ущерба государству должностными лицами Борщаговского химико-фармацевтического завода в рамках банкротства банка Крещатик.

Согласно постановлению Святошинского районного суда Киева от 28 сентября, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений, ФГВФЛ обжаловал закрытие соответствующего уголовного производства следователем Святошинского управления нацполиции. Жалоба Фонда принята судом к рассмотрению.

Ранее СМИ сообщали о том, что накануне банкротства банка Крещатик Борщаговский ХФЗ перевел более 11 млн грн на счета 58 физических лиц-предпринимателей. Платежи были разбиты на суммы меньше 200 тысяч гривен, что обеспечивало возможность претендовать на возмещение средств государством в случае банкротства банка.

По информации журналистов, в ходе расследования было установлено, что 1 апреля 2016 клиент банка Крещатик, АО НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод во временном промежутке с 17.26 до 00.00 (послеооперационное банковское время) направил в адрес банка 58 платежных поручений о перечислении денежных средств со своего расчетного счета в пользу 58 физических лиц с назначением платежа "предоставление займа ". Суммы по 57 из 58 платежных поручений составляли 195000 грн, по одному поручению – 30000 грн.

Счета физлиц были открыты 1 апреля 2016 года - в тот же день, когда Борщаговский ХФЗ направил платежные поручения.

При этом при анализе движения средств по счету Борщаговского ХФЗ с момента его открытия по 5 апреля 2016 года было установлено, что ранее перечисления с назначением "предоставление займа" отсутствовали.

По мнению представителей следствия, действия работников банка, предприятия и 58 физических лиц (получателей средств) непосредственно перед признанием банка проблемным свидетельствуют о формальном списании безналичных средств со счета юрлица на специально открытые для этой цели счета физлиц на общую сумму 11,1 млн грн.

Напомним, в апреле 2016 года банк Крещатик признали неплатежеспособным. По информации Фонда гарантирования вкладов, из банка Крещатик вывели миллиард гривен.

Другие новости по теме

Из банка Крещатик вывели миллиард гривен - Фонд гарантирования вкладов За четыре дня кредитный портфель инсайдерских кредитов уменьшился на 880 млн грн.

Из банка Хрещатик вывели 3 млрд гривен В Фонде гарантирования вкладов физических лиц сообщают, что из банка могут вывести еще 250 млн гривен.

Вкладчикам банка Даниэль за счет средств ФГВФЛ выплачено 255,6 млн грн Выплаты средств вкладчикам банка Даниэль начались 31 января 2014.