НБУ ужесточил контроль над валютными операциями

Нацбанк ужесточил контроль над валютными операциями уполномоченных банков по поручениям клиентов.

Соответствующее постановление от 7 апреля опубликовано на веб-сайте регулятора и вступает в силу с 15 апреля.

Согласно документу, отныне банки должны вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении ее за границу Украины, перечислении средств в гривне на пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривне, открытые в уполномоченных банках.

Кроме того, банки обязаны вносить в реестр операции по перечислению средств на пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других стран.

Постановлением Нацбанк также ввел право применять меры воздействия к банкам, которые допустили ошибку при формировании реестра.

Кроме того, согласно документу, НБУ может блокировать проведение подозрительных финансовых операций для предотвращения оттока капитала за рубеж.

Другие новости по теме

НБУ ввел ограничения на перевод гривневых платежей за границу Аналогичные ограничения уже действуют в отношении платежей в иностранной валюте.

НБУ ужесточил требования к резервам банков по валютным депозитам Национальный банк Украины принял постановление О некоторых вопросах регулирования денежно-кредитного рынка, ужесточив требования к резервам банков по валютным депозитам.

НБУ упростил украинцам получение валюты от родственников Регулятор расширил спектр операция по зачислению валюты на текущий счет физлиц.

Банкам упростили переводы валюты за рубеж Нацбанк смягчил требования к банкам.