Банки блокируют карты за "странные" доходы – СМИ

Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ, пишет газета Сегодня.

В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Отметим, Нацбанк признал Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк важными для финансовой системы Украины. 

Украинские банки понесли рекордные убытки

Другие новости по теме

Ъ: НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями", пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Выявление по

Ъ: Украинские банки вводят ограничения на снятие денег в банкоматах за одну трансакцию Снижение ставок межбанковской комиссии interchange привело к падению доходов банков-держателей крупных сетей банкоматов, которые начали искать способы компенсировать сокращение прибыльности, пишет газета КоммерсантЪ-Украина в статье Клиентов кроют банкоматом.

Ъ: Украинские банки вводят ограничения на снятие денег в банкоматах за одну транзакцию Снижение ставок межбанковской комиссии interchange привело к падению доходов банков-держателей крупных сетей банкоматов, которые начали искать способы компенсировать сокращение прибыльности, пишет газета КоммерсантЪ-Украина в статье Клиентов кроют банкоматом.

Украинские банки понесли рекордные убытки За 2015 год убытки украинских банков превысили 66 миллиардов гривен.

Банкам рекомендуют усилить проверку клиентов В Украине стали чаще снимать деньги с банковских карточек.