НБУ усиливает контроль над банками
Новое постановление регулятора вступает в силу с 25 декабря.
Национальный банк Украины обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга. Согласно постановлению НБУ №920, с 25 декабря регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.
"Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга", – уточнили в пресс-службе НБУ.
В ведомстве отметили, что на основании этих отчетов будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Убытки украинских банков за год удвоились
Как сообщал Корреспондент.net, с 1 декабря НБУ изменил порядок учета резервов операций по наличным средствам и банковским металлам, которые находятся на территории, не контролируемой украинскими властями, в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Другие новости по теме
 |
НБУ усилит контроль за наличными на Донбассе Изменения вводятся в действие с 1 декабря. |
| Банки должны платить штрафы в течении 5 дней, - НБУ Нацбанк Украины установил для банков пятидневный срок уплаты штрафа |
| НБУ: Банки должны платить штрафы в течении 5 дней НБУ установил для банков пятидневный срок уплаты штрафа |
 |
НБУ ввел новую систему ранжировки банков Украинские банки разделили на четыре группы, вместо двух ранее. |
 |
В НБУ назначили руководителя Службы финансового мониторинга В Национальном банке Украины произошли кадровые изменения. |
