СБУ вычислила киевские фирмы, уводящие миллионы в офшоры
Фото: kyivsta.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила ряд коммерческих структур в столичном регионе, которые незаконно перевели на зарубежные банковские счета свыше 124 миллионов гривень
Установлено, что ряд украинских компаний химической отрасли перевели на зарубежные счета офшорных фирм более 20 млн. гривень под видом предоплаты за оборудование и сырье. Во всех случаях должностные лица отечественных коммерческих структур не беспокоились, что получив значительные средства, иностранные фирмы вообще не выполняют условия контрактов.
Министерство экономики Украины, рассмотрев предоставленные СБУ материалы, применило к нарушителям специальные санкции. Действие внешнеэкономических лицензий 48 предприятий столичного региона приостановлена, пока они не вернут из-за границы деньги или же не получат товары по заключенным контрактам.
Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области, в первом полугодии 2009 года из-за границы возвращено валютных ценностей на общую сумму 29 млн. гривень.
Другие новости по теме
 |
Директор столичной фирмы незаконно конвертировал более 60 млн грн госсредств СБУ разоблачила противоправную схему растраты целевых государственных средств, разработанную и внедренную руководителем одной из столичных коммерческих фирм. |
| СБУ объяснила, что искала на фирме депутата Семиноги Служба безопасности Украины разъяснила, чем был вызван сегодняшний обыск в помещении ООО «Рось-1» |
| В Киевской области задержали двух чиновников при получении более 1 млн. гривень взятки Правоохранители задержали председателя одной из районных государственных администраций Киевской области и начальника районного отдела земельных ресурсов при получении взятки в размере 1,37 млн. гривень |
| СБУ обыскала Киевский центр занятости по делу фирмы Семиноги Служба безопасности Украины провела 29 сентября обыск в помещении коммунального предприятия «Киевский городской центр занятости» в рамках дела о присвоении должностными лицами центра около 4 млн. гривень |
 |
В Киевской области закрыли конвертцентр, "отмывавший" деньги на поддержку сепаратистов В раскрытом конвертцентре отмывали деньги для финансирования сепаратистов на Донбассе. |
