Крупнейший европейский банк заплатит $1,5 млрд штрафа властям США
Крупнейший европейский банк HSBC зарезервировал дополнительно $800 млн для урегулирования претензий американских властей в сфере финансового законодательства.
Об этом сообщается в обращении гендиректора Стюарта Гулливера на сайте финорганизации. Таким образом, в общем на эти цели будет потрачено $1,5 млрд, так как еще 700 млн евро банк зарезервировал в июле.В середине лета этого года Комитет Сената США по расследованиям в сфере национальной безопасности опубликовал доклад со свидетельствами того, что через HSBC в течение многих лет могли отмываться деньги мексиканских наркоторговцев.
В документе отмечалось, что среди клиентов банка числились подозреваемые в торговле наркотиками. Кроме того, HSBC не торопился закрывать счета, которые было необходимо заблокировать в связи с подозрительной активностью. Были обнаружены связи финорганизации с саудовским банком Al Rajhi, акционеры которого подозреваются в финансировании террористов. Сотрудники HSBC допускали многомиллиардные переводы средств из Мексики в США без согласования с регуляторами.
Сенаторы отмечали, что такие нарушения стали возможными при попустительстве топ-менеджеров банка. Также законодатели упрекнули регуляторов в ненадлежащем надзоре. HSBC сразу заявил о готовности сотрудничать и признал наличие ошибок.
Напомним, ранее регуляторы США приняли решение наложить на один из крупнейших банков Британии, Barclays, рекордный штраф суммой в $469,9 млн.
Другие новости по теме
| Английский банк HSBC покидает Украину Один из крупнейших европейских банков - английский банк HSBC - намерен закрыть свое представительство в Украине |
| Британский банк HSBC продолжает распродавать офисы Крупнейший банк Европы по капитализации британский HSBC Holdings договорился о продаже офиса своего французского подразделения HSBC France в Париже на Елисейских полях за 400 млн. евро группе частных инвесторов, объединенных в фонд French Prop. Management |
 |
Крупнейший банк Европы требует от 40 стран закрыть их дипсчета - СМИ Британский HSBC потребовал от сорока стран закрыть дипломатические счета и обратиться за предоставлением услуг в другую финорганизацию, сообщает Mail on Sunday со ссылкой на неназванные источники. |
 |
Банк HSBC выплатит США штраф почти в 2 млрд долларов Транснациональный банк HSBC заплатит в США штраф в размере 1,9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег. |
 |
Крупнейший европейский банк готовится выплатить США штрафы до $1 млрд Британский банк HSBC Holdings Plc может признать вину в недостаточном контроле и противодействии отмыванию денег на слушании в Сенате США, назначенном на 17 июля, по данным Financial Times. |
