Нацбанк выявил 15 нелегальных обменников

Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 года провел 263 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 15 нелегальных обменников. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. Информация о них передана в правоохранительные органы.

Также среди других нарушений были выявлены – проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам и не предоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Напомним, в 2018 году Нацбанк выявил 78 нелегальных обменников. Всего регулятор провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины.

Другие новости по теме

Нацбанк провел "облаву" на нелегальные обменники Сотрудники НБУ выявили 12 нелегальных пунктов обмена валюты в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

НБУ за год выявил 78 нелегальных обменников Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины.

НБУ нашел почти 40 нелегальных обменников Национальный банк совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.

Нацбанк обнаружил 11 нелегальных обменников Нелегальные пункты обмена валют работали в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Информация о них уже направлена в правоохранительные органы.

Нацбанк за год нашел 115 нелегальных обменников В 2017 году Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.