Нацбанк провел "облаву" на нелегальные обменники
Сотрудники НБУ выявили 12 нелегальных пунктов обмена валюты в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Национальный банк Украины за январь-март 2019 года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и проведения валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, проверки проводились в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г. Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:
проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
В Украине стал доступен обмен валюты в банкоматах
Ранее сообщалось, что за год украинцы купили валюты на $11 миллиардов. По итогам прошлого года население купило валюты почти на 1,5 млрд долларов больше, чем продало.
Другие новости по теме
 |
НБУ за год выявил 78 нелегальных обменников Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины. |
 |
НБУ нашел почти 40 нелегальных обменников Национальный банк совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений. |
 |
Нацбанк обнаружил 11 нелегальных обменников Нелегальные пункты обмена валют работали в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Информация о них уже направлена в правоохранительные органы. |
 |
Нацбанк за год нашел 115 нелегальных обменников В 2017 году Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников. |
 |
В Украине закрыли больше сотни валютных обменников Нелегальные пункты обмена валют работали в Киевской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях страны. |
