НБУ за год выявил 78 нелегальных обменников

Национальный банк за 2018 год осуществил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом во вторник, 15 января сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие: проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления; значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами; не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ; препятствование проведению проверки.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в Киеве, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ровенской и Днепропетровской областях.

Напомним, НБУ в первом полугодии 2018 года обнаружил 39 нелегальных валютообменных пунктов.

В 2017 году Нацбанк проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.

Другие новости по теме

НБУ нашел почти 40 нелегальных обменников Национальный банк совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений.

Нацбанк обнаружил 11 нелегальных обменников Нелегальные пункты обмена валют работали в Киеве, Закарпатской, Харьковской, Львовской и Ровенской областях. Информация о них уже направлена в правоохранительные органы.

Нацбанк за год нашел 115 нелегальных обменников В 2017 году Национальный банк Украины проверил 1018 пунктов обмена валют по всей Украине. В результате чего были обнаружены 115 нелегальных обменников.

В Украине закрыли больше сотни валютных обменников Нелегальные пункты обмена валют работали в Киевской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской и других областях страны.

МВД закрыло ряд нелегальных обменников В ходе проверочного рейда сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД прекратили нелегальную деятельность пунктов обмена валюты, которые работали в разных частях страны.